Règles de construction : un contrôle renforcé

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Tracfin : un point sur l’état de la menace en 2022 / 2023

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Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), certains professionnels sont amenés à effectuer des déclarations auprès d’un service dénommé « Tracfin ». Ce dernier vient de publier un guide sur l’état de la menace...